等系统，构建灵活的反洗票风险分析数据服务体系，深入挖掘税务大数据资源价值，制定风险指标，实现疑点数据智能化提取。
“反洗票”系统将通过纳税人经营风险分析、进项溯源、销项穿透、进销项相关性分析、开票量及开票行为异常波动分析、开票量与生产能力匹配度分析以及上下游客户关联分析等手段对存在申报、开票异常的纳税人进行及时管理，降低“洗票”风险。
对纳税人的基本情况进行查询分析，包括纳税人登记信息、重要人员变更情况、经营范围、信用等级、受处罚情况等信息，作为纳税人“洗票”风险评估的参考依据。
分析纳税人近2年内的每期申据情况，线性展示纳税人的申报进项与销项的幅度变化情况，便于分析纳税人近期的生产经营情况，开票项目分类情况，以及各类开票项目占比情况，判断纳税人经营情况是否稳定，开票量是否异常。
分析纳税人近两年内每个属期领用及开票使用情况，线性展示纳税人的领用及开具使用的幅度变化情况，包括份数、金额、类型占比等，判断纳税人领用及开具使用情况是否稳定，开票量及分类占比是否异常。
分析纳税人近2年内每个星期冲红及作废情况，线性展示纳税人的冲红及作废的幅度变化情况。对冲红及作废的时间、频次、占比等信息进行检查，判断纳税人冲红及作废是否合规，频次和占比是否异常。
分析纳税人近2年内每个属期主营销项开票情况及主营进项情况，线性展示纳税人主营销项及主营进项的幅度变化情况，准确了解纳税人实际经营业务情况，判断主营销项和主营进项是否匹配，相关度是否存在异常。
分析纳税人近2年内业务往来最多的上下游各前十的客户，分别线性展示与上下游各前十的客户业务往来的幅度变化情况，并对客户的经营情况、主营产品、信用等级、违规处罚等情况进行进项分析，作为纳税人的“洗票”风险评估的参考依据。
分析纳税人近2年内每个属期进项抵扣情况，对进项进行溯源分析，追溯各参与方的申报及抵扣情况，判断是否存在造假、一票多开等“洗票”行为。
分析纳税人近2年内的每个属期销项申报情况，对销项进行下钻分析，追溯的流转情况，判断是否存在虚开等“洗票”行为。
分析纳税人近2年内每个属期进销项抵扣情况，包括进项和销项之间的品类相关性、构成比例、金额、税率等情况，并结合对上下游客户的基本风险评估，综合判断开票业务是否存在异常。
分析纳税人近2年内每个属期水电能耗、物流仓储费用、租金、物业费以及社保数据等，了解纳税人实际生产能力，与所开具进行比对，检查是否异常、是否存在“洗票”嫌疑。
对纳税人基本情况、开票行为、开票量、上下游客户进行特征分析，设计标签体系及评分指标，根据标签和指标建立经验模型，根据业务规则设置预警阈值，并提供分析模型的审核、发布等管理功能。
设置风险处置决策知识库，根据风险分析模型预警情况，自动识别风险类型，并智能匹配风险处置措施，协助工作人员进行风险处置。并提供决策知识库的审核、发布等管理功能。
以灵活配置的方式对接金三系统、管理系统、税务大数据平台等系统，通过数据接互方式，并提供数据提取、加工、分析等管理功能。
2020年11月19日，南京警方通报的一起利用“黄金”虚开专用案，涉及全国29个省市自治区，涉案企业达2100多家。经查，犯罪嫌疑人以购入黄金后迅速出售不开票的方式，积攒大量黄金专用，然后通过洗票，将“黄金票”最终变成“铜票”，进行销售牟利。
该公司通过洗票，虚构黄金加工的过程，把黄金变成“合金电解铜”，变成“合金电解铜”，往下游虚开，下游企业拿到“合金电解铜”，再伪造虚假的加工，最终变成大量“铜票”，向一些实际生产企业进行虚开。经查，该案涉案金额2亿元，目前，警方已打掉上游，抓获犯罪嫌疑人44人。
“洗票套现”打造上所谓的“三流一致”(现金流、流、货物流)和“三证统一”(法律凭证、税务凭证、会计凭证)了。但问题的关键在于上的一致，并不能证明交易的真实性。“洗票套现”这种上的完美不可能形成有效的闭环管理，就是说表面所反映出的交易事项游离于真实的交易事项之外，不具有真实性、性和关联性。不可能不被查！
再次提醒企业，要经营，不要从事虚开、骗税等违法犯为，因为任何的违法犯罪，只要你做了，总有露出破绽、被追责的那一天。
空壳公司又名空头公司或纸上公司。是一种已经开设的公司法人，有公司名字，但是还未有经营业务的公司。
随着系统的不断升级，那些想利用空壳公司开户，来实施诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪，已经行不通了。
经营范围是企业从事经营活动的业务范围，应当依法经企业登记机关登记。超范围经营是违法经营，要承担相应的法律责任。视情节轻重，或或或罚款或吊销营业执照。
即将上线的“反洗票”系统会分析企业近2年内每个属期主营销项开票情况及主营进项情况，线性展示纳税人主营销项和主营进项的幅度变化情况。准确的了解企业实际的经营业务情况，判断主营销项和主营进项是否匹配，相关度是否存在异常。
（1）分析纳税人近2年内每个属期的进项抵扣情况，对进项进行溯源分析，追溯各参与方的申报及抵扣情况，判断是否存在造假、一票多开等“洗票”行为。
（2）分析纳税人近2年内每个属期的销项申报情况，对销项进行下钻分析，追踪的流转情况，判断是否存在虚开等“洗票”行为。
即将上线的“反洗票”系统会分析企业近2年内业务往来最多的上下游各前十的客户，分别线性展示与上下游各前十的客户业务往来的幅度变化情况。并对客户的经营情况、主营产品、信用等级、违规处罚等情况进项分析，作为企业“洗票”风险评估的参考依据。
即将上线的“反洗票”系统会分析纳税人近2年内每个属期进销项抵扣情况，包括进项与销项之间的品类相关性、构成比例、金额、税率等情况，并结合对上下游客户的基本风险评估，综合判断开票业务是否存在异常。
税局来稽查，会实地，然后与账面核对，与申报表核对，一旦有问题，企业就会涉嫌偷税。构成偷税罪的，补税交滞纳金，还会被处5倍以下罚款，严重的会追究刑事责任！
即将上线的“反洗票”系统会分析纳税人近2年内每个属期水电能耗、物流仓储费用、租金、物业费以及社保数据等，世界末日最新消息了解纳税人的实际生产能力，与所开具的进行比对，检验是否异常，是否存在“洗票”嫌疑。
因此那些大厂房，人数少，小消耗，但是却有大量来往的公司要注意了。税务局会根据你公司的经营能力分析风险，然后重点稽查！
一般顺序是这样的，系统对数据进行比对，触发预警→生成疑点信息清册→自动推送自查自纠短信→5日内回复异常原因→税务机关来调查检查。
连续3个月零申报触发预警，3个月未申报会被列为非正常户，6个月不经营将会被吊销营业执照。请各位老板一定要重视申报。返回搜狐，查看更多